在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后,经营机构立即将《临时冻结通知书》上报分行反洗钱工作办公室,经营机构配合办理临时冻结措施,同时确保临时冻结手续的()。
- A有效性
- B时效性
- C合规性
- D合法性
在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后,经营机构立即将《临时冻结通知书》上报分行反洗钱工作办公室,经营机构配合办理临时冻结措施,同时确保临时冻结手续的()。
1、内蒙古农村信用社按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦
内蒙古农村信用社按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当解除临时冻结。
2、某纳税人的开户银行在接到税务机关的书面冻结存款通知后帮助其转移存款,造成税款
某纳税人的开户银行在接到税务机关的书面冻结存款通知后帮助其转移存款,造成税款流失,税务机关应()。A对开户银行负责人处1000元以上10,000元以下的罚款B对直接负责的主管人...
3、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到其继续冻
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到其继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。AA、正确BB、错误
4、侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知
侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以()通知金融机构解除临时冻结。A口头形式B电话形式C报告形式D书面形式
5、临时冻结期限为()小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。
临时冻结期限为()小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。
6、侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知
侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以()通知金融机构解除临时冻结。A电话形式;B书面形式;C口头通知;D电子文档