违反个人实名制开户,将会造成的风险隐患包括()
- A洗钱的法律风险
- B外部监管风险
- C容易诱发案件
- D不会形成实质风险
违反个人实名制开户,将会造成的风险隐患包括()
1、()个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的,客户到开户营业机构
()个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的,客户到开户营业机构办理第一笔业务时,须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件,对账户进行重新确认。A2000年4...
2、银行业金融机构违反个人存款账户实名制规定的主要表现有()
银行业金融机构违反个人存款账户实名制规定的主要表现有()A个人存款账户证件号码登记虚假B个人存款没有进行实名登记C银行汇款和现金存款未实名登记D通过银行电子汇划将存款转...
3、储蓄机构违反个人存款实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处()罚款。
储蓄机构违反个人存款实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处()罚款。AA.500元以上1000元以下BB.1000元以上5000元以下CC.5000元以上10000元以下DD.10000元以上50000元以下
4、客户申请开立个人账户时,应按照实名制管理规定提供实名身份证件,代理他人开户的
客户申请开立个人账户时,应按照实名制管理规定提供实名身份证件,代理他人开户的,应提供()。A代理人身份证件原件B被代理人的身份证件原件C代理人和被代理人身份证件原件
5、下列可依法作为境内商业银行个人存款账户开户实名证件的有( )。
下列可依法作为境内商业银行个人存款账户开户实名证件的有( )。A军人身份证件、武装警察身份证件B外国公民持有的有效护照C居民身份证或者临时居民身份证D户口簿
个人储蓄账户采用实名制开户,非实名制证件为()。A户口簿B护照C驾驶证书D身份证