洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括( )。
- A购买高额保险,然后低价赎回
- B购买金融债券
- C控制银行
- D匿名存储
洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括( )。
洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
借用金融机构进行洗钱的技巧不包括()A匿名存款B利用银行贷款掩饰犯罪收益C控制银行和其他金融机构D建立空壳公司
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。A利用银行贷款掩饰犯罪收益B匿名存储C控制银行D购买高额保险,然后低价赎回E参与赌博
3、反洗钱相关法律法规规定,具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。
反洗钱相关法律法规规定,具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。AA.中国人民银行BB.中国银行业监督管理委员会CC.中国证券监督管理委员会DD.行业自律组织
4、《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。AA.从事金融业务的商业银行BB.从事金融业务的信用合作社CC.从事金融业务的邮政储汇机构DD.监管金融工作的国务院下属单位
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括()。A有严格的公司法B不允许建立空壳公司C有严格的银行保密法D有宽松的金融规则E有严格的公司保密法
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括()。A购买高额保险.然后低价赎回B购买金融债券C控制银行D匿名存储E利用银行贷款掩饰犯罪收益