银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责()
- AA、客户身份识别
- BB、客户身份资料
- CC、可疑交易报告
- DD、交易记录保存
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责()
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1、《关于规范银行代理保险业务的通知》中,每个专业代理机构可以与多家保险公司建立
《关于规范银行代理保险业务的通知》中,每个专业代理机构可以与多家保险公司建立代理关系。()A正确B错误
2、银行代理境外机构投资境内银行间债券市场业务时,应防止境外机构与()进行债券交
银行代理境外机构投资境内银行间债券市场业务时,应防止境外机构与()进行债券交易。A关联企业B境内同业C投资银行间债券市场的境外同业D投资银行间债券市场的境外央行
3、金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应以()方式明确本金融机
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应以()方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。A协议B书面C函件D以上均是
4、银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括(
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括()A充分收集有关境外金融机构的信息B评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况C评估境外金融机构反...
5、金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,()境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反...
6、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。
银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。AA、董事会或者其他高级管理层BB、中国人民银行CC、中国银行业监督管理委员会DD、中国证券监督管理委员会