为虚构贸易背景，客户可能伪造的资料包括（）。

1、银行应遵照“了解你的客户”（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。

银行应遵照“了解你的客户”（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。A了解你的客户B了解国内市场C了解贸易形势D了解外汇政策

2、金融凭证诈骗罪，是指以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造

金融凭证诈骗罪，是指以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的（）等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为。A银行存单B汇款凭证C委托收款凭证D信用证E...

3、“企业为了达到融资目的，人为虚构、伪造、修改财务报表”属于（）。

“企业为了达到融资目的，人为虚构、伪造、修改财务报表”属于（）。A财务报表虚假B合法性手续不全C担保虚假D贷款用途虚假

4、对于虚构真实需求背景开展衍生品业务、重复进行套期保值的客户，银行应（），并通

对于虚构真实需求背景开展衍生品业务、重复进行套期保值的客户，银行应（），并通过信用评级等内部昝理制度，限制此类客户后续丌展衍生产品业务。A审慎地继续完成已与其开展的交...

5、从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为

从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。A设立空壳公司B非法集资C开立空头支票D洗钱

6、“虚构贸易背景、虚假信贷资金用途”属于（）。

“虚构贸易背景、虚假信贷资金用途”属于（）。AA.信贷主体造假BB.信贷业务造假CC.担保造假DD.产品造假