大额交易必须（）工作日内上报；可疑交易必须（）工作日内上报

1、金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。AA、真实B...

2、根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）AA、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符BB、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C...

3、必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易，如果漏报或迟报，可能为洗钱犯罪提供便利，

必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易，如果漏报或迟报，可能为洗钱犯罪提供便利，受到监管部门处罚。A正确B错误

4、金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，

金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。AA、3BB、5CC、10DD、15

5、金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交

金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。AA、人民银行BB、公安机关CC、银监局

6、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的上报可疑

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中，“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。A...