金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
- A安全
- B准确
- C完整
- D保密
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
1、金融机构应当按照 ____、____、____、____的原则,妥善保存。
金融机构应当按照 ____、____、____、____的原则,妥善保存。
2、各支行、营业部应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以
各支行、营业部应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的...
3、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项(),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗...
4、保险机构应当按照国务院保险监督管理机构的规定妥善保存农业保险查勘定损的原始资
保险机构应当按照国务院保险监督管理机构的规定妥善保存农业保险查勘定损的原始资料。A正确B错误
5、金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A...
6、金融机构应当妥善保存其衍生产品交易有关的文件资料,电话录音应当保存()。
金融机构应当妥善保存其衍生产品交易有关的文件资料,电话录音应当保存()。A3年B半年以上C1年以上D2年以上