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金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()


金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()

  • A金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
  • B可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)
  • C金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
  • D金融机构自定义筛选指标以及实践经验
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分类:反洗钱终结性考试题库