下列哪种情况可以根据联网核查结果直接拒绝办理()。
- A联网核查时,姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致
- B确定身份证件为虚假证件
- C客户所持的二代身份证无法通过我行识别仪识别
- D以上全是
下列哪种情况可以根据联网核查结果直接拒绝办理()。
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需要进行联网核查并打印联网核查结果的交易有()。A无密户取款交易B单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的存取款业务C存折重写磁条D随机换折/单
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在对评估对象评估分析后,根据评估分析结果应直接转入实地核查环节的情形是()。A疑点全部被排除,未发现新的疑点的B明显存在不符合税前扣除条件及减免税条件事项的C发现评估对...
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客户使用身份证办理正式挂失时,联网核查可以确认客户身份的情况下,以下说法正确的是()AA、若校验密码不正确,也可以当时办理补领新凭证手续BB、在校验密码正确的情况下可以...
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根据反洗钱相关法律法规,以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查()A以开立账户等方式与客户建立业务关系时B为不在机构...
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联网核查时,柜员应如实、准确地录入(),并根据OVIS系统的反馈情况进行相应处理。A交易代码B姓名C公民身份号码信息D性别