金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外

1、金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等

金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。AA、1个月BB、...

2、金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外

金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于...

3、金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风...

4、金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对本金融机构风险A级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。BA、每半年CB、每季度DC、每...

5、入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身

入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，...

6、营业机构为客户开立各类账户时，应按照中国人民银行及（）有关规定，要求其提供有

营业机构为客户开立各类账户时，应按照中国人民银行及（）有关规定，要求其提供有效证明文件和资料。A支行B分行C总行D以上均可