跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收

1、如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记

如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。A正确B错误

2、跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不

跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不包括（）。A电汇透明度B反扩散融资C政策走向D执行联合国定向金融制裁

3、在农业银行没有合作银行的地区客户跨境金融服务需求如何满足（）。

在农业银行没有合作银行的地区客户跨境金融服务需求如何满足（）。A合作中介B农业银行境外分行C介绍给其它竞争银行D无法满足

4、简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。

简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。

5、下列开户证件支持招行个人银行专业版办理网上个人跨境汇出汇款业务的是（）

下列开户证件支持招行个人银行专业版办理网上个人跨境汇出汇款业务的是（）A身份证B军官、武警证C港澳居民来往内地通行证D台湾居民来往大陆通行证

6、汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（

汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。A汇款人户名B汇款人账号C汇款人住所D以上均是