按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为()
- AA.现场调查
- BB.主动调查
- CC.非现场调查
- DD.直接调查
- EE.间接调查
按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为()
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1、按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。A正确B错误
2、按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济
按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。A正确B错误
《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于()A直接调查B间接调查C现场调查D书面调查E跨辖区调查
4、《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()AA.35条BB.36条CC.37条DD.40条
5、按照救济的实施主体不同,对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径?(
按照救济的实施主体不同,对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径?()AA.立法救济BB.行政救济CC.司法救济DD.国家赔偿EE.党内申诉
在反洗钱调查中,不能采取下列哪种调查方式?()A现场调查B书面调查C综合调查D直接向被调查对象调查