各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额

1、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（...

2、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。A客户内码B客户账户C客户D客户反洗钱系统可疑案例

3、金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，

金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。AA、3BB、5CC、10DD、15

4、金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监

金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。A机构B账户C客户D柜员

5、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A中国银行业监督管理委员会B所有商业银行C中国银行业协会D中国反洗钱监测分析中心

6、根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属

根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。A金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的B金融...