金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索，应在（）工作日内，向人民银行报送。

1、金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗

金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。AA、可疑交易录入可疑交易录入BB、可疑交...

2、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。AA、开立账户的金融机构或者发卡银行，BB、收单行，CC、办理业务的金融...

3、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。AA、开立账户的金融机构或者发卡银行，BB、收...

4、按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）AA、集中转入，集中转出BB、集中转入，分散...

5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。A发卡银行B办理业务的金融机构C收单行D总行

6、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。AA、金融机构总部指定的一个机构BB、金融机构总部或...