信用社将犯罪分子通过大量伪造各类证件、票据、单证对农合机构实施连环诈骗致损失金额1000万元以上的事件定义为以下哪一项?()
- A一般安全性事件
- B较大诈骗事件
- C重大诈骗事件
- D特别重大诈骗事件
信用社将犯罪分子通过大量伪造各类证件、票据、单证对农合机构实施连环诈骗致损失金额1000万元以上的事件定义为以下哪一项?()
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1、对于通过身份鉴别器核实客户提供的身份证件为虚假证件的,信用社人员应()相关业
对于通过身份鉴别器核实客户提供的身份证件为虚假证件的,信用社人员应()相关业务,并将有关情况向联社有关科室报告。AA、继续办理BB、向客户询问原因后,视情况办理CC、本地...
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复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡的行为,以()定罪处罚。AA、侵占财产罪BB、盗窃罪CC、诈骗罪DD、伪造金融票证罪
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形式检查,也叫(),是指工商人员通过检查市场主体各类证件、文件、材料等,对市场主体登记情况和生产经营情况进行的检查。AA.定期检查BB.书面检查CC.日常检查DD.专项检查
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犯罪分子从不法途径取得持卡人的个人资料后,以伪造的身份证件至网点要求挂失补卡,这是以下哪种形式的欺诈()A虚假申请B伪卡C账户冒用D未达卡
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伪卡:指不法分子非法使用银行卡磁条信息伪造真实有效的银行卡,或通过改造()的表面凸印(含全息防伪标识)信息,或重新写磁后进行欺诈交易。A丢失卡B被盗卡C未达卡D过期卡
6、复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用
复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡()张以上的,应当认定为“伪造信用卡”行为。AA、1BB、5CC、10DD、25