依据《反洗钱法》,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份明文件。()
- A正确
- B错误
依据《反洗钱法》,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份明文件。()
熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。
1、《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向什么机关举报接受举报的机
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
2、按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是不正确的()A缔结的国际条约B参加的国际条约C和平共处原则D平等互惠原则
3、反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向什么机构举报洗钱活动?
反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向什么机构举报洗钱活动?
4、《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。AA、上级主管单位或者所在单位领导BB、中国人民银行或者检察机关CC、中国银行业监督管理委员会...
5、《反恐怖主义法》规定任何单位和个人都有()、配合有关部门开展反恐怖主义工作的
《反恐怖主义法》规定任何单位和个人都有()、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务,发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的,应当及时向公安机关或者有关部门报告。A隐瞒B...
6、任何单位和个人发现洗钱活动,有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
任何单位和个人发现洗钱活动,有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。A正确B错误