下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有()
- A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
- B客户行为或者交易情况出现异常的。
- C金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
- D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有()
1、反洗钱法规定,出现下列哪些情况的,金融机构应当重新识别客户:()
反洗钱法规定,出现下列哪些情况的,金融机构应当重新识别客户:()A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人...
在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。
客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()A要求变更家庭住址的B要求更换存折C连续取款2笔,金额分别为4.8万和3千元D向境外汇款500万
出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。AA、客户要求变更法人代表BB、客户变更联系电话CC、营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的DD、客户的行为或交易情况...
出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户身份?
6、营业部在办理机构账户身份信息变更业务时,应当重新识别客户身份。重新识别机构客
营业部在办理机构账户身份信息变更业务时,应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有()。A有效身份证明文件和资料B法定代表人(执行事务合伙人)证明书C...