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问题

对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户,开户


对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户,开户行应在反洗钱系统中将其设置为()账户,对于该类账户发生的结算业务,无论金额大小、频率高低,均作为可疑交易处理。

  • A大额
  • B可疑
  • C正常
  • D冻结
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库
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