对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户,开户行应在反洗钱系统中将其设置为()账户,对于该类账户发生的结算业务,无论金额大小、频率高低,均作为可疑交易处理。
- A大额
- B可疑
- C正常
- D冻结
对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户,开户行应在反洗钱系统中将其设置为()账户,对于该类账户发生的结算业务,无论金额大小、频率高低,均作为可疑交易处理。
1、境内机构除特殊情况外不得开立外币现钞账户。司法和行政执法机构等因特殊业务需求
境内机构除特殊情况外不得开立外币现钞账户。司法和行政执法机构等因特殊业务需求,需要开立外币现钞账户的,须经()核准后,开户金融机构方可为其办理外币现钞账户的开户手续。
我国公司法规定,有限责任公司的权力机构是()A股东会B董事会C经理D监事会
3、对政府监管部门、司法部门、审计中介等行外机构指出或反映的违规违纪行为()
对政府监管部门、司法部门、审计中介等行外机构指出或反映的违规违纪行为()A由行内对口受理部门调查核实后5个工作日内向问责委员会提出问责建议B由行内对口受理部门调查核实后...
4、公共职能一般指由立法、行政、执法、司法等国家和社会的公共机构行使的权力,它在
公共职能一般指由立法、行政、执法、司法等国家和社会的公共机构行使的权力,它在保证社会稳定、维持良性互动和促进经济发展方面发挥着任何非公共的私人权力都无法取代的重要作...
5、通过统计单一外币敞口、外币总敞口等,帮助监管人员了解并监测被监管机构承受的(
通过统计单一外币敞口、外币总敞口等,帮助监管人员了解并监测被监管机构承受的()风险水平和趋势。A市场B法律C操作D信用
公司法规定,有限责任公司的权力机构是()。A监事会B股东会C董事会D总经理