“凡是与银行发生信贷关系或者开立了个人结算账户的个人都有自己的信用报告。”请

1、与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，

与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核...

2、在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身...

3、凡是向上级事业单位领报经费，发生预算管理关系或者财务隶属关系，且无下属单位的

凡是向上级事业单位领报经费，发生预算管理关系或者财务隶属关系，且无下属单位的事业单位所实行的独立会计核算，称为（）。

4、个人建立信用记录的主要方法是与银行发生信贷业务关系，如向银行申请贷款、（）、

个人建立信用记录的主要方法是与银行发生信贷业务关系，如向银行申请贷款、（）、为别人贷款提供担保等A办理贷记卡或准贷记卡B办理汇款业务C办理存款D办理中间业务

5、银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（）以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证...

6、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行...