大额交易报告删除操作时间距报送时间超过()时,报告机构总部(或外资银行分行的主报告行)须以公文形式向反洗钱中心报告,详细说明删除操作的原因、错误报告涉及交易数量和类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的删除方案。
- AA.10天
- BB.30天
- CC.60天
- DD.90天
大额交易报告删除操作时间距报送时间超过()时,报告机构总部(或外资银行分行的主报告行)须以公文形式向反洗钱中心报告,详细说明删除操作的原因、错误报告涉及交易数量和类型范围及解决方案等,并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的删除方案。
1、大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过()时,报告机构须由总部(或
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过()时,报告机构须由总部(或外资银行分行的主报告行)以公文形式向中国反洗钱监测分析中心(以下简称反洗钱中心)报告,详...
大额交易和可疑交易报告实行()报送。A逐级B总对总C逐级汇总主报告行D双轨制
3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自什么时间起施行?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自什么时间起施行?
4、金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。A保监会B中国人民银行C政府D中国反洗钱监测中心
大额交易报告在交易发生后()个工作日内报送。AA、1BB、3CC、5DD、7
6、大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间不超过()时,报告机构可使用《中
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间不超过()时,报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知...