柜台在进行核实客户的真实身份,应包括()。
- AA、进行身份核查
- BB、留存核查记录
- CC、进行反洗钱黑名单检索
- DD、落实实名制要求
柜台在进行核实客户的真实身份,应包括()。
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对于客户提供的身份证件,应核实证件的真实、有效性,下列哪项核实方式不正确()。AA.联网核查系统BB.电话核实CC.身份证鉴别仪DD.留存身份证复印件
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一手住房贷款客户经理应在核实借款人、担保人的真实身份的基础上,按照《中国农业银行合同管理办法》有关规定与借款人、担保人在()当面签署个人住房担保借款合同。A受理同时B...
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网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时,应如何正确选择联网核查业务种类()。AA.对于PIDM系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”BB.对于P...
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个人客户身份识别应包括但不限于如下几个方面的内容: 一是客户身份证件是否真实、有效, 是否是账户持有人本人注册; 二是客户年龄和职业等背景信息是否与其电子银行申请动机相...
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收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息,通过()核实汇款人和收款人的有效身份证件。AA.联网核查公民身份信息系统BB.武汉分行会计综合管理平台CC.信贷管理系统DD...
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防止企业客户密码信封领用风险,柜台前端系统柜员应在核实BOCNET企业服务的代办人身份后,要求企业代办人在柜员完成绑定交易后打印的“网上银行-企业服务签约单”(银行留存联...