将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,可不必上报可疑交易。
- A正确
- B错误
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,可不必上报可疑交易。
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1、将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。A正确B错误
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假设总经理李某在外出办理业务过程中,不小心将公司的期货业务经营许可证遗失,对此,期货公司应当()。A在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废B请求中国证监会公...
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由于在采购业务外包过程中企业将自己对业务的控制权转移给外包业务提供者,将会导致潜在风险的出现,所以企业一般不将采购进行外包。A正确B错误
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柜员在业务办理过程中不甚将浏览器窗口关闭或意外系统故障导致终端重新系统,柜员再次登陆机构前所要做的是()。A申请柜员签到B申请柜员签退C申请机构签退D申请柜员强制签退
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柜员在办理业务过程中不慎将浏览器窗口关闭,需再次登陆时先要进行()操作。A柜员强制签退B柜员签到C机构签退D主管签退