银行卡欺诈不包括以下情况()
- AA、伪造
- BB、变造
- CC、盗用
- DD、正常透支使用
当一张卡出现以下哪些情况时,可能存在欺诈嫌疑()。AA、短时间内多笔大金额交易BC、大量的手输卡号交易CB、多次试用错误的密码DD、已经过期了的卡
2、银行卡业务的法律风险规避中,银行可通过以下()措施加强自助设备管理,防范欺诈
银行卡业务的法律风险规避中,银行可通过以下()措施加强自助设备管理,防范欺诈风险。A提高ATM机自身运行安全和银行卡真伪识别技术的创新B严格落实银行自助设备检查制度C定期...
3、内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()
内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()A账务记载与账务核对应实行岗位分离,设立专职的银企对账岗位,成立集中对账机构B在用人管理上要提...
银行卡的主要欺诈风险形式不包括()AA、遗失或被盗BB、伪造和克隆CC、密码遗失DD、账户冒用
5、外部欺诈风险的防范与控制中,对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下
外部欺诈风险的防范与控制中,对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项?()A加强对业务人员的培训,使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B严格按照业务操作流...
6、受理买入旅行支票时,下列何种情况有可能使欺诈支票得逞,造成银行的损失?()
受理买入旅行支票时,下列何种情况有可能使欺诈支票得逞,造成银行的损失?()A旅行支票无初签,B旅行支票未当面复签,C未在买入事先获取电话授权,D未在买入事先获取网上授权。