金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）

1、《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。

《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。A建立客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C持续的员工培训制度D大额交易和可疑交易报告制度E内部检查制度F考评制度

2、预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？

预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？

3、按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C必...

4、客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。AA、第一道BB、第二道CC、第三道DD、最后一道

5、洗钱预防措施的三项基本制度是什么？

洗钱预防措施的三项基本制度是什么？

6、金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动

金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动AA.客户身份识别制度BB.客户身份资料和交易记录保存制度CC.考评制度DD.大额交易和可疑交易报告制度