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问题

一次性金融服务识别要点包括哪些？（）

一次性金融服务识别要点包括哪些？（）

AA．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
BB．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
CC．登记客户身份基本信息
DD．留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

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分类：反洗钱考试题库,农村信用社考试题库

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