()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
- A禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
- B禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
- C打击跨国有组织犯罪公约
- D反腐败公约
()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
1、反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为...
2、洗钱:是指把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的行为,即将毒品犯罪、黑社会性
洗钱:是指把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的行为,即将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等脏钱进行清洗,转换成“合法”财产的过程。下列不属于洗...
3、:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生
:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存人金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行...
法律没有规定为犯罪行为的,一律不得类推定罪。A正确B错误
5、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、()犯罪等。
6、公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害()的行为,法律规定为单位犯罪的,
公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害()的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。A国家B社会C群众D公民