预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？

1、为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录

为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融...

2、《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。

《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。A建立客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C持续的员工培训制度D大额交易和可疑交易报告制度E内部检查制度F考评制度

3、金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）A建立客户身份识别制度B客户身份资料交易记录保存制度C持续的员工培训制度D大额交易和可疑交易报告制度

4、为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。A经...

5、客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。AA、第一道BB、第二道CC、第三道DD、最后一道

6、按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C必...