出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。
- AA、客户要求变更法人代表
- BB、客户变更联系电话
- CC、营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的
- DD、客户的行为或交易情况出现异常的
出现下列()情况时,营业机构应当重新识别客户。
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1、反洗钱法规定,出现下列哪些情况的,金融机构应当重新识别客户:()
反洗钱法规定,出现下列哪些情况的,金融机构应当重新识别客户:()A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人...
客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()A要求变更家庭住址的B要求更换存折C连续取款2笔,金额分别为4.8万和3千元D向境外汇款500万
客户行为或者交易情况出现异常时,应当重新识别客户。A正确B错误
出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户身份?
5、营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。
营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。AA、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。BB、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无...
6、营业部在办理机构账户身份信息变更业务时,应当重新识别客户身份。重新识别机构客
营业部在办理机构账户身份信息变更业务时,应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有()。A有效身份证明文件和资料B法定代表人(执行事务合伙人)证明书C...