客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准

1、对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应

对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。A资金来源B资金用途C经济状况D经营活动

2、仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或

仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或者具体某项高风险业务（如大宗交易、资产管理业务、代销业务等）所进行的专门检查，叫做（）。A...

3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。

4、（）、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“

（）、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“三大基石”。

5、办理（）以上的大额存取现交易，需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交

办理（）以上的大额存取现交易，需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规定核对客户身份证或者其他身份证明文件原件，无需留存客户身份证...

6、大额交易和可疑交易报告报文包括报告信息、客户信息、（）。

大额交易和可疑交易报告报文包括报告信息、客户信息、（）。A填报人信息B交易信息C账户信息D描述信息