按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融

1、按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C汇...

2、按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨

按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金...

3、柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保

柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等...

4、办理（）以上的大额存取现交易，需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交

办理（）以上的大额存取现交易，需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规定核对客户身份证或者其他身份证明文件原件，无需留存客户身份证...

5、各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对与银行存在业务合作关系的（）逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措...

6、按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列不

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列不可能是一次性金融交易的有（）。A现金存款B现金汇款C现钞兑换D票据兑付