大额交易免报标准包括()。
- A银行在黄金交易所进行的黄金交易
- B满足大额交易报告标准的预约现金取款
- C同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
- D自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
大额交易免报标准包括()。
1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些(写出
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些(写出5种得满分)。
简述大额交易报送的标准。
3、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指:当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()以上。A1万美元B1万人民币C2万美元D2万人民币
反洗钱大额交易判断标准包括()。A单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他...
5、对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。A正确B错误
6、检测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()
检测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A3个B5个C10个D15个