()或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。
- A中国银行业监督管理委员会
- B中国证券监督管理委员会
- C中国人民银行
- D中国保险监督管理委员会
()或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。
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1、中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。AA、正确BB、错误
2、中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机
中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容?
3、反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。A正确B错误
4、中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。A正确B错误
5、根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。A正确B错误
6、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,向金融机构进行
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,向金融机构进行调查核实时,金融机构应如何作为?