基层网点应依照国家的法律法规,认真执行(),履行反洗钱义务。
- AA、反洗钱宣传制度
- BB、客户身份识别制度
- CC、反洗钱内部控制制度
- DD、客户身份资料和交易记录保存制度
- EE、大额交易和可疑交易报告制度
基层网点应依照国家的法律法规,认真执行(),履行反洗钱义务。
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