反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()
- A正确
- B错误
反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()
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1、数据中心通过反洗钱信息管理系统(AMLS)向人民银行报送数据的时限为交易发生
数据中心通过反洗钱信息管理系统(AMLS)向人民银行报送数据的时限为交易发生后的()个工作日内(遇节假日顺延)。A3B5C7D10
2、在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省
在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行。A正确B错误
3、网点录入岗在一次性柜台交易发生()中午的12:00前将相关数据录入反洗钱系统
网点录入岗在一次性柜台交易发生()中午的12:00前将相关数据录入反洗钱系统。AA、本日BB、次日CC、五天内DD、十天内
4、营业机构应在交易发生后()(遇节假日顺延)在反洗钱信息管理系统(AMLS)中
营业机构应在交易发生后()(遇节假日顺延)在反洗钱信息管理系统(AMLS)中补录数据。A1个工作日内B2个工作日内C3个工作日内D5个工作日内
在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。AA、电子银行大额交易的补录BB、电子银行可疑交易甄别CC、电子银行可疑交易上报DD、电子银行可疑交易补录
6、金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中
金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A正确B错误