《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有

1、《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]

《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确...

2、以下（）是《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人

以下（）是《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。A制度完善程度B机制合理性C技术保障能力D客户身份识别

3、《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]39

《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）A金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责...

4、根据《关于印发的通知》（济银发[2008]147号）文件，省里建立适应绿色信

根据《关于印发的通知》（济银发[2008]147号）文件，省里建立适应绿色信贷要求的银行信贷管理体制的方向有（）A建立环保政策的一票否决制B加快绿色信贷的制度设计步伐C加强绿色...

5、关于《中国人民银行关于做好反假货币信息系统试运行工作的通知》（银发〔2009

关于《中国人民银行关于做好反假货币信息系统试运行工作的通知》（银发〔2009〕374号）文件中对《假币收缴凭证》的填制方法说法正确的有（）A冠字号码只要有其中一位不同，就应...

6、《中国人民银行关于增强爱护人民币意识维护人民币流通秩序的通知》（银发[200

《中国人民银行关于增强爱护人民币意识维护人民币流通秩序的通知》（银发[2006]217号）规定在宣传中要向公众告知：遇有涂写字迹、污损、残缺的人民币要主动到（）营业网点兑换。...