客户部门要加强对大额资金往来监测，如发现贷款用于（）等情况的，需要加大资金监

1、日终业务结束后，大额支付资金往来账户内有余额，日终仍然挂账大额支付资金往来账

日终业务结束后，大额支付资金往来账户内有余额，日终仍然挂账大额支付资金往来账户。A正确B错误

2、对法人客户资金账户定期监测的时间要求是（）。

对法人客户资金账户定期监测的时间要求是（）。A至少按月B至少按季C至少按半月D至少按半年

3、对客户的大额资金出账，要采取有效方式及时通知预留联系人，必要时可要求与预留联

对客户的大额资金出账，要采取有效方式及时通知预留联系人，必要时可要求与预留联系人当面核对。A正确B错误

4、加强对客户支付资金合法性和真实性的审查，凡划转大额资金（）的，应主动与客户联

加强对客户支付资金合法性和真实性的审查，凡划转大额资金（）的，应主动与客户联系，经对方确认后方可办理。A50万元及以上B20万元及以上C100万元及以上D0

5、各二级分行财务会计部门要加强对实施收费减免优惠客户情况的监测、分析，形成收费

各二级分行财务会计部门要加强对实施收费减免优惠客户情况的监测、分析，形成收费减免评价报告定期（每（）一次）上报省行财务会计部门。A一个月B三个月C半年D一年

6、个人客户经理要密切关注所管客户资金动向，在客户出现大额资金流出.客户等级下降

个人客户经理要密切关注所管客户资金动向，在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时，及时采取有效措施挽留客户，并向主管报告。（）A正确B错误