对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过（）的，存款人若在付款凭证

1、单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，应按规定向其开户银行提供依

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，应按规定向其开户银行提供依据 的数额为每笔超过( )。A1万元B2万元C3万元D5万元

2、单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银

单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（）AA、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易...

3、存款人在使用银行结算账户过程中，违反规定将单位款项转入个人银行结算账户，对于

存款人在使用银行结算账户过程中，违反规定将单位款项转入个人银行结算账户，对于经营性的存款人，给予警告并处以1000元的罚款。（ ）A正确B错误

4、从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时，付款单位

从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明以上款项事由，付款单位无须出具付款依据。A正确B错误

5、对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。A3B5C7D10

6、单位从其银行结算账户将款项支付给个人银行结算账户或个人持出票人为单位的支票向

单位从其银行结算账户将款项支付给个人银行结算账户或个人持出票人为单位的支票向开户行委托收款，将款项转入其个人银行结算账户，每笔超过（）万元的，付款单位必须在付款用途...