目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。

1、华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。

华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。A会计部B反洗钱领导小组C总行D办公室

2、目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）A以英国为代表的可疑交易报告制度B以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度C以法国为代表的大额交易报告制度

3、根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判刑罚为：（）

根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判刑罚为：（）A十年以上有期徒刑B十年有期徒刑C无期徒刑D死刑

4、结合我国国情及现行法律法规体系，简述目前我国非营利组织的分类。

结合我国国情及现行法律法规体系，简述目前我国非营利组织的分类。

5、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。A正确B错误

6、美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()A《1994年禁止洗钱法》B《1986年控制洗钱法》C《1970年银行保密法》D《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》