对于代办存款人民币10000(含)以上无法提供户主证件的客户,我们应当()。
- A对代理人联网核查
- B登记(基本信息)
- C复印代办人身份证件
- D对于无法联网核查的证件,需备注“已核对客户证件&rdquo
对于代办存款人民币10000(含)以上无法提供户主证件的客户,我们应当()。
1、代办大额存款金额在人民币()元以上(含)或者外币等值1千美元以上(含)的,如
代办大额存款金额在人民币()元以上(含)或者外币等值1千美元以上(含)的,如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件,应核查代理人有效身份证件,登记代理...
2、人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核
人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军...
3、单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的现金存款业务,由
单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的现金存款业务,由他人代理时,代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的,()。AA、不予办理BB、提...
4、本人办理无卡无折存款业务,存款金额在人民币50000元(含)、以上,等值美元
本人办理无卡无折存款业务,存款金额在人民币50000元(含)、以上,等值美元5000元(含)以上的须联网核查、登记客户身份证件信息。A正确B错误
5、单笔外汇金额等值()美元(含)以上的无卡、无折现金存款,存款办理人无法提供被
单笔外汇金额等值()美元(含)以上的无卡、无折现金存款,存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的,要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身...
6、存款代办(无户主证件)单笔等值1000美元(含)以上,需对代理人进行()
存款代办(无户主证件)单笔等值1000美元(含)以上,需对代理人进行()AA.复印BB.联网核查CC.登记DD.以上都不是