反洗钱工作分类管理评价的基本原则：全面性原则、统一性原则、客观性原则、过程控

1、华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。

华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。A总行B分行C总、分支行D支行

2、客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风

客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。A客户B实际控制人C受益人D以上均不是

3、反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。

反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。AA.反恐融资BB.反洗钱CC.洗钱DD.金融

4、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？

5、金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要

金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。A正确B错误

6、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（　　）。A泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私B...