根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。

1、根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。A应尽B反洗钱C法定D常规

2、根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查...

3、根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括（）。

根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括（）。A开展反洗钱培训和宣传工作B进行客户身份识别C建立客户身份资料和交易记录保存制度D实行督察长负责制

4、反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A正确B错误

5、银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（）。AA、大额交易BB、小额交易CC、可疑交易DD、...

6、中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（

中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。A正确B错误