如客户为外国政要类高风险客户的,还应由分行反洗钱工作()批准后,方可开立账户并进行初次评定。
- AA.分管副行长
- BB.营业室经理
- CC.主管行长
- DD.无需
如客户为外国政要类高风险客户的,还应由分行反洗钱工作()批准后,方可开立账户并进行初次评定。
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。A会计主管B网点主任C高级管理层D管辖行长
客户为外国政要开户时,必须由所在营业机构()审批。A理财经理B客户经理C二级主管D高管
3、以下应列入高风险客户的是():(1)外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人
以下应列入高风险客户的是():(1)外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。(2)金融机构之外的现金服务行业(3)珠宝、古董、艺术品交易行业。(4)空壳公...
4、境外客户申请办理开户业务时,柜员应确认客户是否为外国政要,如是,应在新《申请
境外客户申请办理开户业务时,柜员应确认客户是否为外国政要,如是,应在新《申请表》的()栏中注明,并按有关要求进行客户信息补充调查。A通迅地址B国籍C与本人关系D经常居住地
金融机构发现客户为外国政要的,风险等级划分为()。A较高B高C一般D低
对于客户为外国政要的,金融机构应当()A采取合理措施了解其资金来源和用途。B采取合理措施了解其交易目的和交易性质。C办理交易前经高级管理层批准。D逐笔报告可疑交易。