下列关于英国反洗钱的法律体系的说法，正确的有（）

1、有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）

有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）A美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗...

2、关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）

关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查...

3、关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）

关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）AA.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织BB.我国反洗钱监管部门包括中国...

4、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）AA、应当建立健全反洗钱内部控制制度BB、应当建立客户身份识别制度CC、在业务关系存续期间，...

5、我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。A正确B错误

6、下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。A金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C对依法履行反洗钱职责或者义...