反洗钱业务系统中“交易发生地”应填写（）

1、将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。A正确B错误

2、跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不

跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不包括（）。A电汇透明度B反扩散融资C政策走向D执行联合国定向金融制裁

3、根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监

根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位AA、交易补录BB、案例编辑CC、客户洗钱风险评级DD、审批

4、填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名

填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。A核对B落实C核查D核实

5、总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。

总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。AA.总行反洗钱领导小组BB.总行反洗钱工作办公室CC.董事会DD.监事会

6、中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前，应填写现场检查立项审批表，列

中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经（）批准后实施。A当地人民银行；B金融机构；C分支行...