预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息,具体表现为()和预警交易信息。
- A预警主体信息
- B预警客户信息
- C预警信息
预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息,具体表现为()和预警交易信息。
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反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表(分预警行和受理行),按季分类别进行装订,按照会计档案管理,保存期限至少为()...
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指:当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()以上。A1万美元B1万人民币C2万美元D2万人民币
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指()。
不符合大额可疑交易报告量化标准的有()。A没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付B提前偿还贷款,与其财务状况明显不符C客户经常存入境外开立的旅行支票或者...
6、如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。A仅报大额交易报告B仅报可疑交易报告C大额和可疑交易合并同时上报D分别提交大额交易报告和可疑交易报告