《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）进行核对并登记。

1、《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。

《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。A中国人民银行B公安部C财政部D中国银行业监督管理委员会

2、撤消存款证明应由客户本人办理，也可由他人代理。

撤消存款证明应由客户本人办理，也可由他人代理。A正确B错误

3、《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，

《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。A领导以外的个人B任何单位C任何个人D人民银行以...

4、根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文

根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。A正确B错误

5、代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料

代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）A正确B错误

6、《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A24小...