建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规

1、根据《中国银行股份有限公司员工守则》规定，员工必须遵守国家和银行的保密规则，

根据《中国银行股份有限公司员工守则》规定，员工必须遵守国家和银行的保密规则，不得（）。A对外或对内泄露国家秘密和银行秘密B对外或对银行内部无关人员泄露国家秘密和银行秘...

2、银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（）。AA、大额交易BB、小额交易CC、可疑交易DD、...

3、信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥

信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助...

4、反洗钱调查中，应严格遵守程序包括（）。

反洗钱调查中，应严格遵守程序包括（）。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示中国人民银行或其省一级派出机构的调查通知书D有上级机构人员陪同

5、建行定期业绩发布前（）为“静默期”，建行员工要遵守“静默期”的限制性规定。

建行定期业绩发布前（）为“静默期”，建行员工要遵守“静默期”的限制性规定。AA、15天BB、1个月CC、2个月DD、3个月

6、反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为（）三级。

反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为（）三级。AA、绝密BB、机密CC、秘密DD、保密