客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得

1、委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。A正确B错误

2、客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）A提供服务B开立匿名账户C与其进行交易D开立假名账户

3、委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的

委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）A正确B错误

4、委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）

委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）A金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任B第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任C...

5、根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确

根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）。A在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者...

6、反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保

反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。AA、客户身份识别制度BB、内部控制制度CC、预防制度DD、监控制度