下列行为那些属于洗钱（）

1、银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（ ）。

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（ ）。A除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B熟知银行承担的反洗钱义务C保守所在机构的...

2、下列那些机构具有反洗钱义务()

下列那些机构具有反洗钱义务()A政策性银行；B期货经纪公司；C信托投资公司；D租赁公司。

3、下列行为那些属于危害城市轨道交通正常运营的行为？（）

下列行为那些属于危害城市轨道交通正常运营的行为？（）A在车厢内吸烟、随地吐痰、便溺、吐口香糖、乱扔果皮、纸屑等废弃物；B在车站、站台、站厅、出入口、通道停放车辆、堆放...

4、银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。A除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B熟知银行的反洗钱义务C保守所在机构的商业秘...

5、下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。

下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。A提供资金账户的B协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D为犯罪分子提供藏匿犯罪所得...

6、银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。AA.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责 BB.熟知银行的反洗钱义务 CC.保守所在...