经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照

1、贷款五级分类结果为可疑或损失类的客户，其信用等级可直接确定为（D级）级（）

贷款五级分类结果为可疑或损失类的客户，其信用等级可直接确定为（D级）级（）AA．BBBB．BCC．FDD．C

2、各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通

各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。A正确B错误

3、金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质

4、银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，

银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。A中国人民银行当地分支机构和总行B中...

5、商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应

商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。AA、1BB、2CC、3DD、4

6、企业在判断或有事项的存在及有关金额时，依据或有事项准则进行处理，当或有事项确

企业在判断或有事项的存在及有关金额时，依据或有事项准则进行处理，当或有事项确定成为资产负债表日后事项时，依据资产负债表日后事项准则做出相应处理。()A正确B错误